Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере и легализации преступных доходов.

Житель республики 1983 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Стройтранс", в 2015-2016 годы путём необоснованного применения налоговых вычетов и тем самым занижения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость на общую сумму более 12,4 млн рублей. Затем полученный таким образом преступный доход легализовал путём совершения фиктивных финансовых операций в целях придания правомерного вида его владению, пользованию и распоряжению.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении инкриминированных ему преступлений и обратился с ходатайством о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Ущерб по делу не возмещён, в связи с чем прокуратурой республики в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с него суммы ущерба.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Прохладненский районный суд для рассмотрения по существу.