Сегодня широко распространена практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.
В основном эта схема применяется для создания так называемых "фирм-однодневок", которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона.
Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Если на вас зарегистрировали фирму, то вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.
В 2019 году сотрудниками Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России возбуждено два десятка уголовных дел в отношении жителей региона за предоставление личных документов для совершения "сомнительных" сделок.
Так, в октябре 2018 года следователи Алтайского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении жителя края по факту незаконного образования юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности.
В ходе расследования транспортные полицейские установили, что фигурант фактически являлся подставным лицом при создании ООО. Мужчина, за денежное вознаграждение предоставил посредникам паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки пакета документов с целью создания и регистрации юридического лица, с последующим внесением этих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. В соответствии с документами он номинально значился единственным учредителем и директором организации, однако фактически в управлении указанным ООО участия не принимал и не владел информацией о сферах его деятельности.
Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица" и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России обращают внимание жителей края, что предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице имеют правовые последствия. За них предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с санкцией статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей или исправительных работ на срок до двух лет.