В список включено почти две тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Публикация перечня таких компаний направлена на защиту интересов граждан. Он помогает потребителям финансовых услуг избежать риска быть обманутыми. Плюс – работает на то, чтобы очистить финансовый рынок от нелегальных игроков.

За первые полгода было выявлено 146 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, говорится в материале Банка России. Финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях. Создатели таких схем не только не открывают офис, но часто обходятся даже без сайта. Просто создают контент исключительно для социальных сетей.

"В целом в первом полугодии в фокус внимания мегарегулятора попали 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, это почти на 17% больше, чем за такой же период прошло года. Важно помнить, что нелегальные организации могут действовать по экстерриториальному принципу – то есть быть зарегистрированы в любом из регионов, а фактически действовать и на территории Орловской области, заманивая жителей онлайн. Тенденции современности – это получение финансовых услуг через интернет. За время пандемии у людей сформировался высокий уровень доверия к дистанционным услугам и многие нелегальные предложения также перешли в сеть. Здесь легче сделать подлог документов. В виртуальном пространстве бдительность граждан, как правило, ниже и им труднее распознать нелегала. Чтобы проверить, есть ли та или иная организация в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, надо ввести в поисковую сроку название компании, ИНН или адрес ее сайта", – говорит начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ инициирует меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами для применения иных мер.