Очередной тренд сезона – создание фиктивных фирм. Ловкие махинаторы используют их для «отмывания» денег, а также для обмана частных лиц и компаний, желающих что-либо приобрести у аферистов.
Погнались за дешевизной – потеряли миллион
Весеннее оживление строительных работ – горячая пора для мошенников. Они наперебой предлагают свои услуги в интернете, обещая поставку строительных материалов и конструкций по сказочно низким ценам. В их сети попадают не только частные лица, но и местные компании. Так, одна из фирм, которая занимается возведением домов в Марий Эл, заказала у мошенников крупную партию строительной арматуры.
Предложение, которое снабженцы этой компании нашли на одном из интернет-сайтов, было достаточно выгодным. Строители связались по указанному в объявлении номеру телефона с менеджером компании-продавца, зарегистрированной в Саратовской области. «Мы работаем напрямую с производителем и при условии 100-процентной предоплаты готовы предоставить вам крупную скидку», – пояснил поставщик, блеснувший в ходе телефонного разговора обширными познаниями в строительной сфере. Наличие реквизитов, расчетного счета и официального сайта усыпило бдительность покупателей. Перечислив миллион рублей поставщику, они долгое время ждали поступления арматуры. Но продавец почему-то не спешил выполнять свои обязательства.
Строители несколько раз созванивались с поставщиком. Тот ссылался на форс-мажор и обещал через пару-тройку недель отгрузить арматуру, вознаградив клиентов за терпение приятным бонусом. Ожидание затягивалось, и наступил тот день, когда «продавец» перестал отвечать на звонки. Оказавшись без денег и без товара, обманутые заказчики обратились в полицию…
Антигерои городских окраин
Создаются «липовые» фирмы и на территории Марий Эл. Как пояснили в столичном УМВД, одна из таких компаний, судя по рекламе, занималась продажей полипропиленовых упаковочных пакетов. Заниженная цена быстро привлекла клиентов, которые согласились перечислить за товар предоплату – почти полмиллиона рублей. Потянув время и собрав с заказчиков деньги, «продавцы» пакетов свернули свою деятельность, покинули арендованный на окраине города офис и скрылись. Введенные ими в заблуждение клиенты остались ни с чем.
Описанные выше случаи – капля в море махинаций, которыми охвачены фактически все сферы жизни. На фиктивную фирму, которая предлагает на условиях предоплаты низкую цену за свой товар или услуги, может нарваться любой из нас. Всевозможные «ИП» и «ООО» плодятся как грибы после дождя. И это не удивительно. Регистрация юридического лица – не такая уж сложная процедура, особенно для тех, кто умеет делать деньги из воздуха. Учредителями таких фирм выступают подставные лица. Чаще всего это пенсионеры, представители малообеспеченных слоев населения, иногда – студенты. Нередко директорами таких «компаний» становятся спившиеся люди, которые готовы за скромное вознаграждение предоставить свой паспорт любому.
Бизнес-леди с подбитым глазом
Желание получить денежку за «просто так» приводит, как правило, к плачевным последствиям. Подставные учредители и директора фирм-однодневок, которые создаются мошенниками, даже не подозревают о том, что им грозит привлечение к уголовной ответственности. За последние несколько месяцев в Республике Марий Эл предстал перед судом чуть ли не целый взвод таких бедолаг. В их числе оказалась и 68-летняя йошкаролинка, всю жизнь проработавшая уборщицей. Под суд она отправилась вместе со своей несостоявшейся невесткой, 32-летней сожительницей и собутыльницей безработного сына пенсионерки.
Увидев их во дворе, аферист быстро сообразил, что дамам экстренно необходимы деньги, и предложил вознаграждение в обмен за небольшую услугу. Женщины должны были чисто формально поучаствовать в регистрации юридического лица. Выдав будущим «учредительницам» деньги для оплаты государственной пошлины, мошенники доставили их в ближайший офис Сбербанка.
Ожидая своей очереди, подставные «бизнес-леди» обсуждали предстоящую регистрацию фирмы, путаясь в терминах и порядке предстоящих действий. Их диалог случайно услышали проходившие мимо сотрудницы налоговой инспекции. Окинув взглядом участниц разговора, они заподозрили неладное: одна из мнимых предпринимательниц красовалась в чумазой юбке, натянутой поверх спортивных штанов, вторая выделялась из толпы тяжелым запахом перегара и подбитым глазом.
В силу вмешательства со стороны бдительных налоговиков регистрация фирмы сорвалась. Тем не менее пенсионерка и подруга ее сына были привлечены к уголовной ответственности. Учитывая обстоятельства случившегося и преклонный возраст одной из подсудимых, суд определил им наказание в виде исправительных работ. Что, впрочем, не исключает более строгих мер по отношению к другим участникам регистрации фиктивных фирм-однодневок.
Вероника Комарова, заместитель начальника следственного отдела СУ при УМВД России по г. Йошкар-Оле:
- Получить деньги за небольшую и абсолютно не обременительную услугу готовы сегодня многие. Особенно те, кто не отличается правовой грамотностью либо привык доверять людям. Последнее характерно для представителей старшего поколения, которые зачастую сами становятся жертвами мошенничества. К сожалению, многие граждане не понимают, что, предоставив свои паспорта незнакомцам, могут оказаться замешанными в противоправном деянии. Хотелось бы подчеркнуть, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность за передачу документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Так что, прежде чем одолжить свой паспорт в обмен на «спонсорскую помощь», подумайте хорошенько о последствиях. Ведь они могут оказаться весьма неприятными. Директором фирмы вы так и не станете, а вот судимость получить можете. Вот и решайте: стоит ли рисковать?
https://www.marpravda.ru/news/finansy/rvachi-firmachi/