В Йошкар-Оле предприниматель переоформил фирму на доверчивого йошкаролинца, а потом через нее начали проводиться финансовые операции.

В Йошкар-Оле 23-летний молодой человек по просьбе директора организации переоформил коммерческую фирму на свое имя. Он предоставил документы в Инспекцию Федеральной налоговой службы и в Единый госреестр юридических лиц и с августа по декабрь 2016 года номинально стал руководителем и учредителем коммерческой организации, хотя фактически к деятельности организации молодой человек отношения не имел.

А тем временем, через эту фирму начали обналичивать денежные средства и осуществлять транзитные финансовые операции. При этом, реальной производственной или хозяйственной деятельностью организация не занималась.

Прокуратура Йошкар-Олы провела проверку, в ходе которой и выявился факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо. Сейчас в УМВД по Йошкар-Оле по данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица.

https://www.marpravda.ru/news/assosiations/direktor-pereoformil-firmu-na-doverchivogo-yoshkarolintsa-a-potom-cherez-nee-nachali-obnalichivatsya/