Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, ген. директор и учредитель ООО, в период с 25 ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, путем неправомерного оборота средств платежей и совершения финансовых операций по переводу денежных средств в размере 74 704 400 руб. на расчетные счета подставных лиц и их последующему расходованию по своему усмотрению, легализовал (отмыл) денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 12 422 266 руб., приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО НДС за 4 квартал 2015 года и 1, 2, 3 кварталы 2016 года.

Расследование уголовного дела продолжается.