Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управлением Следственного комитета РФ по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, будучи лицом, ответственным за полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, умышленно, в период с 2015 по 2018 года путем непредставления налоговых деклараций уклонился от уплаты НДС за 1, 2, 4 кварталы 2015 года, 1, 2, 4 кварталы 2016 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года на сумму 5 510 257 руб., НДФЛ за 2015, 2016, 2017 календарные годы на сумму 2 928 986 руб., всего на общую сумму 8 439 243 руб., что превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и является особо крупным размером.

В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемого на общую сумму 3 734 713 руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.