Следственными органами Следственного комитета РФ по КБР завершено расследование уголовного дела в отношении соучредителя консалтинговой компании и ревизора управления Федерального казначейства по РСО-Алания, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в июле 2018 года, обвиняемый, являясь соучредителем ООО консалтинговая компания "КиР", основным видом деятельности которого является оказание услуг в области бухгалтерского учета и финансового аудита, которому была поручена проверка финансово-экономической деятельности одного из предприятий, вступил в сговор с главным контролером- ревизором управления Федерального казначейства по РСО–Алания, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Действуя умышленно, обвиняемые сообщили руководителю предприятия не соответствующие действительности, заведомо ложные сведения о якобы обнаруженных нарушениях. В ходе разговора они потребовали за составление акта проверки без указания в нём нарушений финансово-экономической деятельности передать денежные средства в сумме 500 000 рублей, что является крупным размером. Руководитель предприятия, осознавая противоправность выдвинутых требований, обратился с заявлением в отдел УФСБ России по КБР. В ходе реализации, проведенных сотрудниками УФСБ России по КБР мероприятий, обвиняемые были задержаны при получении денег. На период следствия им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.