Федеральным законом от 6 марта 2022 г. № 44-ФЗ внесены изменения

в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и

Федеральный закон "О противодействии коррупции".

Внесенными изменениями предусмотрено обращение в доход

государства поступивших на счета в банках и иных кредитных организациях

денежных средств отдельных категорий лиц, которые обязаны отчитываться

о доходах.

Такой порядок предусмотрен в случаях, когда сумма средств

превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и

предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены

достоверные сведения о законности получения.

Закреплен порядок проведения Генеральным прокурором РФ и

подчиненными ему прокурорами проверки законности получения денежных

средств.

Также урегулированы вопросы направления запросов в банки,

налоговые органы, операторам, которые выпускают цифровые финансовые

активы, в органы регистрации прав.

Нижний предел суммы средств (если не подтверждена законность их

получения), при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с

заявлением о взыскании в доход государства, установлен в 10 000 руб.