Ранее Советский районный суд признал их виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил фигурантам различные условные сроки, а также обязал выплатить штрафы. Стороной подсудимых данный вердикт был обжалован в Верховном суде РСО–А. По результатам рассмотрения кассационной жалобы в приговор было внесено одно изменение, согласно которому на четыре месяца был снижен срок лишения свободы одному из главных фигурантов дела – директору регионального филиала "Россельхозбанка" Тамерлану Каждаеву. В отношении остальных подсудимых сроки отбывания наказания оставлены без изменений.

Согласно приговору суда, Тамерлан Каджаев признан виновным еще по одной статье – "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", по ч. 2 ст. 183 и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,2 года условно с лишением права занимать руководящие должности в банковской системе один год и штрафом в 300 тысяч рублей.

Остальные фигуранты уголовного дела, признанные виновными в незаконной банковской деятельности, также получили условные сроки лишения свободы и штрафы: Иван Душенин осужден на 2 года со штрафом в 200 000 рублей. Олег Савинский – на 3 года со штрафом 250 000 рублей. Эмзар Туганов (бывший начальник криминальной милиции Промышленного РОВД) – на 4 года со штрафом 300 тыс. рублей. Сослан Калицев и Валерий Цагаев получили по 2 года.

Напомним, по версии следствия, фигуранты в составе организованной группы, с февраля по июнь 2017 года, через подконтрольное ООО "Сармат", а также подставных физических лиц обналичили более 100 млн рублей. Указанные деньги обналичены членами преступной группы за вычетом комиссии в размере 7,5%. При этом общая прибыль, незаконно полученная сообщниками, составила более 6 млн рублей.

В ноябре 2017 года СУ СК России по РСО–А возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала "Россельхозбанка" Тамерлана Каджаева, 50-летнего гендиректора ООО "Сармат" и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревались в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой.

Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету ООО "Сармат", открытому в АО "Россельхозбанк", а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денег. За неполных два месяца указанные лица изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн рублей на счета подконтрольных физлиц.