В дежурную часть УМВД России по г. Владикавказу поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила сотрудникам полиции о том, что в одной из социальных сетей ей поступило сообщение от некого человека под ником "Леша Сычев". Он представился менеджером компании, якобы оказывающей брокерские услуги на финансовом рынке.
Как выяснилось, злоумышленник пообещал гражданке получение высокого дохода от инвестиций. После чего попросил перевести на продиктованный им банковский счет определенную сумму денег в качестве первого взноса.
В течение некоторого времени женщина периодически пополняла свой счет, вложив в общей сложности более полмиллиона рублей. Однако как только она захотела вывести сумму заработка, "брокер" перестал выходить на связь.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.
Запомните признаки брокеров-мошенников!
Проводят холодные обзвоны. Вам звонит неизвестный номер. Менеджер представляется сотрудником незнакомой вам компании и начинает активно рекламировать услуги. Если вы не знакомы с этой фирмой и не оставляли свои контактные данные, то, скорее всего, вас пытаются обмануть. Особенно должна настораживать излишняя настойчивость звонящего и попытки удержать вас любой ценой. Иногда доходит даже до грубостей: "...Вы тратите не только свое время, но и мое!.. Ну что, открываем счет?"
Гарантируют высокий доход. Предлагают вложить $100 и получить 100%-й прирост уже через неделю, обещают доход от 1500% годовых и так далее. Все операции на финансовых рынках сопряжены с высокими рисками. Брокер, который дорожит своей репутацией, никогда не будет обещать вам баснословную доходность. Да еще и с гарантией.
Настаивают, чтобы вы пополнили счет "здесь и сейчас". При этом перевод средств просят сделать через Яндекс.Кошелек, биткоинами, на номер карты или даже наличными через сомнительные организации. Естественно, никаких банковских чеков вы не получите.
Общаются с вами по Skype. Или пишут от лица менеджеров известных брендов в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и т.д.) и также просят произвести оплату странным способом.
Малоизвестный торговый терминал. Мошенники обычно предлагают открыть счет на никому не известном терминале.
Использование громких имен. Представляются организациями, которые маскируют свои названия под популярные бренды.
Отсутствие сайта, сайт-одностраничник или сайт-клон. Если у компании нет официального сайта, со ссылками на юридический адрес, лицензии, полный список услуг, отзывы и так далее, скорее всего, вас пытаются обмануть.
Делают акцент на доходности управляющих. Предлагают отдать средства в доверительное управление (ПАММ-счета) успешных трейдеров, но не дают ссылки на реальные счета таких "управленцев". Доходность пытаются подтвердить данными, приведенными в таблицах-excel.
Делают упор на сомнительных инструментах торговли. Предлагают вам получить нереально высокий доход, торгуя на бинарных опционах или через ПАММ-счета.
У брокера нет легитимной лицензии. В РФ не существует понятия форекс-брокера, на законодательном уровне есть только форекс-дилер. Для того чтобы определить, какая лицензия является легитимной, следует знать разницу между ними.