В основном эта схема применяется для
создания так называемых "фирм-однодневок", которые ведут
предпринимательскую деятельность с нарушением закона.
Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто
требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит
учредителем предприятия. Если на вас зарегистрировали фирму, то вы, как
учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.
В 2019 году сотрудниками Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД
России возбуждено два десятка уголовных дел в отношении жителей региона
за предоставление личных документов для совершения "сомнительных"
сделок.
Так, в октябре 2018 года следователи Алтайского ЛУ МВД России
возбудили уголовное дело в отношении жителя края по факту незаконного
образования юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности.
В ходе расследования транспортные полицейские установили, что
фигурант фактически являлся подставным лицом при создании ООО.
Мужчина, за денежное вознаграждение предоставил посредникам паспорт
гражданина Российской Федерации для подготовки пакета документов с
целью создания и регистрации юридического лица,
с последующим внесением этих сведений в Единый государственный реестр юридических
лиц. В соответствии с документами он номинально значился единственным
учредителем и директором организации, однако фактически в управлении
указанным ООО участия не принимал и не владел информацией о сферах его
деятельности.
Мужчина признан судом виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование
юридического лица" и ему назначено наказание в виде 200 часов
обязательных работ. Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России обращают внимание жителей
края, что предоставление документов, удостоверяющих личность, для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
подставном лице имеют правовые последствия. За них предусмотрена
уголовная ответственность в соответствии с санкцией статьи 173.2
Уголовного кодекса РФ в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч
рублей или исправительных работ на срок до двух лет.
Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.