Вступили в силу поправки в так называемый "антиотмывочный закон". Как следует из текста документа, все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей отныне подлежат обязательному контролю.

Этим займется Росфинмониторинг, однако банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег. Кроме того, обязательному контролю теперь подлежат и почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.

По информации https://gnkk.ru.