Межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Однако, в нарушение п. 1 постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" индивидуальный предприниматель не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, в нарушение требований п. 4 постановления Правительства № 667, в правила внутреннего контроля не включены все программы по осуществлению внутреннего контроля.

По данному факту межрайпрокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, которое рассмотрено и должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.