На этот раз потерпевшей В. звонила девушка, представилась сотрудником Сбербанка. Она сообщила о том, мошенники от имени В. оставили заявку на кредит в сумме 500 000 рублей. Девушка назвала анкетные данные В. и последние цифры ее карты. Также пояснила, что номер телефона, на который она звонит, тоже пытаются изменить. Затем "сотрудник банка" пояснила ей, что ей перезвонит старший менеджер, который поможет аннулировать заявку на кредит.
И действительно, через некоторое время В. поступил звонок, в котором "старший менеджер", назвавшийся Евгением пояснил, что необходимо установить мошенника, который воспользовался ее паспортными данными. Это поможет правоохранительным органам в поимке мошенников. В. согласилась с Евгением и начала следовать его указаниям. Под его руководством она оформила кредит в сумме 629 624,97 рублей через специальное приложение, разговаривая при этом на громкой связи с Евгением.
Как ей пояснил Евгений, оформить кредит необходимо было для того, чтобы опередить мошенников. Женщина оформила кредит в сумме 524 000 рублей, а также страховку. Денежные средства в сумме 524 000 рублей ей перечислили на ее банковскую карту. После этого Евгений пояснил ей, что необходимо в банкомате снять все денежные средства с карты и внести их на счет, который он ей продиктует. В. полностью выполнила эти указания. Более того, она вносила наличные в банкомат по 15 000 рублей и переводила их на номера, которые диктовал Евгений.
Позже потерпевшая призналась, что даже не поняла, что переводит деньги на номера телефонов. Евгений диктовал номера по две цифры, медленно, поэтому она думала это номера счетов. После того, как В. внесла все денежные средства, то ей в мессенджер пришла справка об отсутствии задолженности по договору с логотипом банка.
После получения такой справки В. поступил еще один звонок. Собеседник представился прокурором, сказал, что его зовут Даниил Викторович. Он много говорил про про статьи уголовного кодекса, про защиту информации, про имидж банка. Он предупредил В., что она не должна была никому ничего не говорить и продолжать сотрудничество с правоохранительными органами. Этот "прокурор" ей сообщил, информация о кредите, отражающаяся в приложении, исчезнет, а женщину скоро пригласят в отдел по борьбе с экономической преступностью..
Вскоре В. опять позвонил Евгений и сказал, что ее кредитная история в Сбербанке закрыта. Теперь необходимо провести такие же операции с другими банками. Он направил В. в Совкомбанк, причем назвал адрес и сказал, какие ей необходимо взять с собой документы. В. в этот же день оформила кредит в Совкомбанке кредит на сумму 200 000 рублей. где Денежные средства ей выдали наличными. И эти наличные она перевела через банкомат. После этого Евгений отправил ее в "Сибсоцбанк". Но там женщине в кредите отказали. В. сообщила об этом Евгению, он очень удивился, сказав, что с ней в дальнейшем свяжутся.
Через четыре дня В. спросила в ватсапе Евгения о том, какие ее дальнейшие действия и почему кредит не исчезает . Она переписывалась с ним переписывалась практически целый день и только вечером поняла, что ее обманули. Таким образом В. перевела мошенникам денежных средств в общей сумме 720 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ.