Надзорным ведомством было установлено, что местная жительница, имеющая статус индивидуального предпринимателя, оказывает бухгалтерские услуги юридическим лицам и предпринимателям, однако, в нарушение требований законодательства, она не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля, не прошла обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, не проводила идентификацию клиентов в установленном порядке.

По данным фактам прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, после чего межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу виновное лицо привлечено к административной ответственности.