Проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма проводилась в отношении деятельности одного из индивидуальных предпринимателей Петровска, занимающегося ремонтом и производством ювелирных изделий. В ходе проверки установлено, что предприниматель не направлял в Росфинмониторинг формализованные электронные сообщения (обязательная отчётность) по форме ФЭС 3-ФМ о проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

По результатам проверки в отношении ювелира надзорным ведомством возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно о неисполнении законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Данное дело рассмотрено, предприниматель признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и привлечён и к административной ответственности в виде предупреждения.